resumen ejecutivo
* Información de sus controladores.
* Por conducto de la CNBV.
* Proceso de transmisión de acciones.
impacto
* Aplica para casas de cambio, centros cambiarios, financieras de objeto múltiple (sofomes), financieras populares y comunitarias, así como a cooperativas de ahorro y préstamo y transmisores de dinero.
opinión editorial
* El decreto publicado indica el procedimiento y la forma para la entrega de la información respecto a la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como, la integración y cambios del comité de comunicación y control de una institución financiera; así como la designación y revocación del oficial de cumplimiento.
