RESUMEN EJECUTIVO
Nuestros profesionales certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuentan con la experiencia y conocimiento para brindar los servicios de asesoría, consultoría y auditoría en materia de PLD/FT.
En SB Consultores trabajamos basados en Metodologías Internacionales, lineamientos emitidos por las autoridades y normas de mejores prácticas que nos distingue como una Firma vanguardista, especializada y con un enfoque inteligente al riesgo.
Nuestros servicios de PLD/FT se encuentran enfocados a identificar oportunidades de mejora, a través de un servicio personalizado que brinda soluciones acompañadas de valor agregado para nuestros clientes.
Servicios
Incluídos
• Auditoria Anual en materia de PLD/FT
• Consultoría y Asesoramiento en Administración Integral de Riesgos y Control Interno
• Asesoría y acompañamiento en el diseño de metodologías con enfoque basado en riesgos
• Capacitación y talleres especializados para oficiales de cumplimiento
• Elaboración y actualización de manuales de PLD/FT
• Consultoría y asesoría respecto al cumplimiento de las DCG personalizados al Sector del Sujeto Obligado.