resumen ejecutivo
• Reporte del GAFI destaca los riesgos que conlleva el cambio en el otorgamiento de servicios financieros en el mundo.
• GAFI ha detectado un aumento de operaciones financieras en línea, y ante la emergencia, algunas autoridades supervisoras han flexibilizado ciertos elementos de verificación de identidad del cliente durante los periodos de confinamiento.
• Los delincuentes pueden ocultar su identidad para tratar de realizar actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
impacto
Mayor blanqueo de capitakes
opinión editorial
• Reporte que emite el GAFI señala puntos respecto mayor probabilidad de blanqueo de capitales debido al confinamiento por el COVID 19.
