Resumen Ejecutivo
Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.
impacto
Para México, el reporte, que menciona seis transferencias sospechosas, por un total de US$180.000 entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017 fue incluido en el Resumen Semanal de la Cleptocracia -un documento confidencial del FinCEN, el dinero podría haber sido utilizado para pagarle a un hacker que realizó campañas de ciberataques, e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012.
opinión editorial
Las filtraciones también tocan la conexión mexicana en un programa secreto de misiles en Irán; las operaciones financieras en Suiza de un encumbrado funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y también la triangulación de fondos, desde México, a una compañía de casinos en Las Vegas, de un empresario que ha financiado la carrera política de Trump.
