UIF investiga Carteles

Resumen ejecutivo

Los alcances del Cártel de Sinaloa, son tan largos que llegaron hasta el continente asiático, de acuerdo con la investigación, la organización criminal tiene al menos cuatro empresas fachada en Hong Kong, China y Taiwán, para traficar fentanilo.

impacto

Esta organización criminal mantiene al menos cuatro empresas farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes como fachada para traficar fentanilo y ocultar transacciones desde Hong Kong, China y Taiwán.

opinión editorial

La UIF fue alertada por los bancos del “esquema de cambista”, al recibir recursos por venta de divisas a su cuenta de dólares, provenientes de personas físicas sin relación comercial, mediante depósitos en efectivo, con retiros a través de cheques a nombre del socio de la empresa.