resumen ejecutivo
El Grupo de los 20 reiteró su apoyo al trabajo que ha realizado el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo durante la emergencia del Covid-19 y pidió a sus países miembros implementar todas las recomendaciones que ha realizado el organismo por los riesgos que se han detonado a raíz de la pandemia.
impacto
Dentro de las recomendaciones del GAFI tenemos como por ejemplo, contar con un registro de los proveedores de servicios de activos virtuales, como plataformas de intercambio de estos instrumentos, y obligarlas a identificar a las partes involucradas en estas operaciones.
opinión editorial
Se respaldó también la labor que ha realizado el GAFI en materia de cómo abordar los riesgos de las nuevas tecnologías, por ejemplo, con los activos virtuales, así como el aprovechamiento que se puede dar a la tecnología para fortalecer esquemas de prevención de lavado o financiamiento al terrorismo.
