resumen ejecutivo
• Banca europea no acepta las actuales normas que combaten del lavado de dinero
• La federación que agrupa las asociaciones nacionales de bancos privados, reclama una nueva regulación adaptada a los actuales riesgos, y no un marco como el actual, formado por distintas normativas en cada Estado miembro.
impacto
• Mayor control y detección al lavado de dinero en los países asociados a la UE
opinión editorial
• La Comisión Europea dio a conocer su plan acción para reforzar la eficiencia de las políticas contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo, el cual se basará en seis pilares fundamentales, banca europea no las acepta. El CEO de la Federación Bancaria Europea manifiesta que son “desproporcionadas e inflexibles” y no proporcionan las herramientas adecuadas para cumplir con su misión.
