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Evaluación Nacional de Riesgo 2020 México
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ diciembre 2, 2020
Resumen Ejecutivo Desde la incorporación de México como miembro del GAFI se han dado grandes avances en la consolidación de...
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La clave de Lozoya
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ septiembre 7, 2020
Resumen Ejecutivo El ex director de Pemex mencionó una obra a la que se le “dieron una serie de privilegios...
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Detecta UIF 90 mil mdp irregulares
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ agosto 26, 2020
resumen ejecutivo Los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro arrojaron que de enero a julio de 2020...
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Denuncian a Peña Nieto y Videgaray
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ agosto 21, 2020
resumen ejecutivo Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña...
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UIF investiga Carteles
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ agosto 17, 2020
Resumen ejecutivo Los alcances del Cártel de Sinaloa, son tan largos que llegaron hasta el continente asiático, de acuerdo con...
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By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ agosto 13, 2020
Resumen Ejecutivo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
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UIF indaga al ex líder de SutNotimex
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ julio 27, 2020
resumen ejecutivo Además de las demandas por corrupción que enfrenta en la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía...
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Bloquean cuentas de editora de diario
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ julio 20, 2020
resumen ejecutivo Las cuentas de la empresa editora del diario Unomásuno, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
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Sentencias por lavado de dinero
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ julio 15, 2020
resumen ejecutivo Evaluación mutua GAFI. Impartición de justicia deficiente. Deficiencias del pais. impacto En el 2018 se obtuvieron seis sentencias...
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Jueza ordena descongelar cuentas bancarias
By Dirección Editorial Analistas SB Consultores
/ julio 7, 2020
resumen ejecutivo General León Trauwitz. Plazo de tres días. Ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos. impacto La UIF...
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Hodie
Labor,
Cras
Fructus.SB Consultores
Resumen Ejecutivo Desde la incorporación de México como miembro del GAFI…
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