resumen ejecutivo • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca que entidades…
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resumen ejecutivo * Las acusaciones han sido fabricadas y no se…
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resumen ejecutivo * Pagos por más de $224 millones de pesos….
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resumen ejecutivo * Principal problema falta de controles. * Sectores vulnerables…
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resumen ejecutivo * Mas de 12 mil cuentas bancarias congeladas. *…
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resumen ejecutivo * Préstamos de emergencia en la banca del narcotráfico….
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resumen ejecutivo * Empresas están evaluando solicitar financiamiento de sus socios….
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resumen ejecutivo * Defraudación de naturaleza fiscal. * Corrupción política y…
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resumen ejecutivo * Abusos y corrupción de empresas fabricantes. * Desde…
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resumen ejecutivo * Proceso de investigación contra Luis Miranda. * Ligado…