resumen ejecutivo
- Equipo Cruz Azul.
- Presunto lavado de dinero.
- 1,132.3 millones de pesos.
- Tipología de carrusel.
impacto
- Se registraron transferencias bancarias internacionales millonarias por 422 millones de pesos.
- 34 millones de dólares a España y Estados Unidos y la obtención de varios inmuebles que contrastan con declaraciones fiscales de ingresos por apenas 56 millones de lo que va hasta la fecha.
- Grupo de Acción Financiera Internacional reveló que el presidente y la directiva desviaron recursos.
opinión editorial
- Tipología de carrusel consiste en que algunas empresas son factureras, otros reciben y otros distribuyen el recurso.
- El reglamento de la liga mexicana de fútbol menciona que si el dueño y/o los directivos han incurrido en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo, el equipo deberá ser desafiliado.
