resumen ejecutivo
- Momento delicado las autoridades.
- Tendencias contra el lavado de dinero.
- Cumplimiento vs satisfacción del cliente.
impacto
- La perspectiva general para 2020 es un año de transición para combatir el lavado de dinero. Las autoridades reguladoras y los organismos mundiales continúan dirigiendo al sector financiero para que siga las normas de antilavado, incluidas las recomendaciones del GAFI.
opinión editorial
- tendencias como:
- Innovación financiera.
- Identificación biométrica.
- Activos virtuales.
- Lavado de dinero basado en el comercio.
- Recaudación de fondos a través de las redes sociales.
