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Lavado de dinero en aduanas de México

resumen ejecutivo

* Funcionarios comisionados.

* Separacion de cargos.

* Trafico de especies protegidas.

impacto

* La UIF ha comenzado con la revisión mediante diversos modelos de riesgo de todos los administradores portuarios del país.

opinión editorial

* Parte del ingreso de las armas que entran al país, y drogas en general entra por las aduanas, pero también se ha encontrado tráfico de especies, por ejemplo, pepino de mar, totoaba, y temas relacionados con uso de tiburones para la distribución de drogas de Costa Rica a Yucatán y de Yucatán a los Estados Unidos.

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