China ampliará enfoque de legislación de lavado de dinero y financiación terrorismo

resumen ejecutivo

El banco central de China dijo el miércoles que pondrá a las instituciones de pago no bancarias, a los microprestamistas de Internet y a las empresas de financiación del consumo bajo el alcance de la supervisión contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

impacto

La medida es en parte una respuesta a las deficiencias señaladas en 2019 por el Grupo de Acción Financiera, un organismo intergubernamental para combatir el lavado de dinero, dijo el Banco Popular de China en un comunicado.

opinión editorial

En los últimos años los requisitos internacionales contra el lavado de dinero se han vuelto más estrictos, la presión sobre la supervisión contra el lavado de dinero en varios países ha aumentado.