Resumen Ejecutivo
Desde la evaluación de 2018 de las medidas de Islandia para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y su informe de seguimiento de 2019, el país ha tomado una serie de medidas para fortalecer su marco.
Impacto
Islandia ha estado en un proceso de seguimiento mejorado luego de la adopción de su evaluación mutua en 2018 , el país ha informado sobre las acciones que ha tomado desde su seguimiento de junio de 2019. En consecuencia, para reflejar el progreso de Islandia, el GAFI ha vuelto a calificar al país en las siguientes Recomendaciones:
1 – Evaluación del riesgo y aplicación de un enfoque basado en el riesgo ,
2 – Cooperación y coordinación nacional ,
6 – Sanciones financieras específicas – terrorismo y financiamiento del terrorismo ,
7 – Sanciones financieras específicas – Proliferación ,
8 – Organizaciones sin fines de lucro ,
24 -Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas ,
25 – Transparencia y titularidad real de los acuerdos legales ,
26 – Regulación y supervisión de instituciones financieras ,
32 – Mensajeros de efectivo ,
34 – Orientación y comentarios ,
Opinión Editorial
Islandia ha abordado algunas de las deficiencias identificadas y cumplió con algunos de los nuevos criterios de la R.15, pero persisten deficiencias moderadas, en la actualidad cumple 21 de las 40 recomendaciones y cumple en gran medida 16 de ellas. Sigue cumpliendo parcialmente con 3 recomendaciones.
