Resumen Ejecutivo
Desde la incorporación de México como miembro del GAFI se han dado grandes avances en la consolidación de un régimen de PLD/CFT/CFPADM. Destacan: la tipificación de los delitos de LD y FT conforme a los más altos estándares internacionales; la creación y fortalecimiento de la UIF; la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención al LD/FT aplicables al Sistema Financiero; la incorporación de nuevas Actividades Vulnerables.
Impacto
Riesgos ante los que se encuentra el país en LD/FT/FPADM:
- Economía informal
- Corrupción
- Movimientos de efectivo en divisas
- Mapa criminal
- Economía criminal
- Sujetos Obligados
- Calidad institucional
- Estructuras Jurídicas
- Beneficiario Final
- Impartición de Justicia
- Extinción de dominio
- Delincuencia organizada
- Financiamiento al Terrorismo
- Relación binacional con EE. UU.
Opinión Editorial
Los avances son notables, sin embargo, las acciones legislativas e institucionales siempre tienen respuesta por parte de las organizaciones delictivas. Las respuestas son la mutación y ajuste de los mecanismos y métodos que les permiten disponer de sus ganancias ilícitas.
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