resumen ejecutivo
El objetivo es establecer medidas para atacar de forma más efectiva el blanqueo relacionado con el contrabando de migrantes, una de las prioridades para el nuevo presidente será apoyar la transformación digital de los procesos antiblanqueo.
impacto
El GAFI se encuentra en un análisis sobre las oportunidades que puede brindar la tecnología para las agencias operativas gubernamentales, con el fin de crear sistemas para detectar e investigar de manera más oportuna el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.
opinión editorial
El GAFI ha monitoreado los desarrollos tecnológicos en el ámbito de los servicios financieros y ha tomado medidas para abordar los riesgos emergentes, un claro ejemplo lo apreciamos la reciente introducción de nuevos estándares sobre activos virtuales.
