resumen ejecutivo
- Medio centenar de empresas.
- Hoteles, periodicos y conciertos.
- Instituciones bancarias.
impacto
- Del 2015 a marzo de este año, la DEA contabilizó 48 compañías ligadas con el grupo criminal, radicadas principalmente en Guadalajara y Zapopan. Otras se extendían a la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo y hasta Sinaloa.
- En los primeros tres reportes de agosto, septiembre y diciembre del 2015, la agencia estadunidense puso en su lista negra a 22 empresas mexicanas que estaban al servicio del cártel mexicano.
opinión editorial
- La preocupación de lo bancos es debida a una cantidad brutal de información a procesar. El saber a cuántos clientes tienen en sus cuentas y tendrán que empezar a investigar el porqué no los detectaron como parte de células criminales. Tendrán que empezar los bancos a analizar el porqué pasaron por debajo de su radar, y el por qué no fueron detectados por sus mecanismos de prevención de lavado de dinero.
