resumen ejecutivo
• Uno de los bancos más grandes de Corea del Sur, pagará multa para resolver cargos que viola las leyes de Nueva York y las leyes contra el lavado de dinero.
• El banco acuerda mejorar la diligencia debida de sus clientes y la supervisión y la gestión de la gestión.
impacto
Mejoras en la identificación de sus usuario.
opinión editorial
• Industrial Bank of Korea pagará una multa de $ 35 millones para resolver los cargos que viola las leyes de Nueva York diseñadas para frustrar el lavado de dinero y otras transacciones sospechosas.
