resumen ejecutivo
Los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro arrojaron que de enero a julio de 2020 hay 148 personas sujetas a investigación y se detectaron movimientos financieros ‘inusuales’ por un monto de 90 mil 526 millones de pesos.
impacto
En el primer semestre del año también se detectó a jóvenes con mucho flujo de efectivo, se ubicaron empresas fachada y a personas políticamente expuestas (Peps) con altos movimientos de recursos.
opinión editorial
165 empresas de reciente constitución que pudieran ser posibles fachadas y 72 transferencias de montos altos; representan movimientos ‘inusuales’ reportados por 90 mil 526 millones de pesos, (de los cuales), 77 mil 497 millones de pesos son montos relevantes.
