resumen ejecutivo
• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca que entidades financieras envíen de manera más rápida información de operaciones sospechosas que pudieran derivar en dichos ilícitos.
• Sujetos obligados deberán reportar como operación inusual, dentro de un plazo de 24 horas, aquellas operaciones en cuyo caso se sospeche de manera fundada que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o pudieran estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.
impacto
• Mayor control al lavado de dinero.
opinión editorial
• Entidades financieras con ayuda de la guía para la elaboración, presentación y envío de informes de operaciones inusuales en un lapso de 24 horas a partir de detectarse el movimiento, deberá reportar operaciones inusuales dentro de 24 horas y UIF recibiría la formación de forma más rápida y analizar en un periodo corto, si se trata de un caso de lavado de dinero o no.
