Resumen Ejecutivo
A finales del mes anterior la SHCP dio a conocer los Lineamientos para la elaboración del informe de retroalimentación de los proveedores de servicios de activos virtuales, por el portal de lavado de dinero.
Impacto
Lo anterior como parte de las recomendaciones emitidas por el GAFI, relativas a una mayor regulación sobre las operaciones realizadas por proveedores de servicios de activos virtuales, de conformidad con la recomendación 34 las autoridades competentes y supervisoras deben establecer lineamientos y ofrecer retroalimentación, la cual ayudara a los dichos proveedores a aplicar medidas nacionales para combatir el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como detectar y reportar operaciones sospechosas.
Opinión Editorial
El informe deberá contener los siguientes rubros:
– Numero de avisos
– Productos y valores ofrecidos
– Datos de identificación de los sujetos objetos de aviso
– Zona geográfica
– Instrumento monetario
– Datos del activo virtual
– Factores de Riesgo
Click aquí para consultar los lineamientos.
