resumen ejecutivo
El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se tendrá que apegar el personal de las actividades profesionales no financieras, que en México se conocen como actividades vulnerables.
impacto
En la actualidad, las actividades vulnerables no están obligadas a contar con un oficial de cumplimiento certificado, pero sí con un encargado de cumplir y responder ante la autoridad en materia de obligaciones de prevención de lavado de dinero.
opinión editorial
En la actualidad se cuenta con:
- 97,922 es el padrón de sujetos obligados registrados ante el SAT.
- 32% de ese padrón se dedica al arrendamiento de inmuebles.
- 17% realiza la actividad de comercialización de bienes inmuebles.
- 14% del padrón, se dedica a la actividad de préstamos o créditos.
