Resumen ejecutivo
A cinco años de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó el tema de la certificación de oficiales de cumplimiento de las entidades financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya son alrededor de 3,300 personas que han logrado obtener el aval de la autoridad en la materia.
impacto
Los oficiales de cumplimiento se encargan de tener la adecuada implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de dinero. El mecanismo de la certificación busca que los profesionales en la materia, cuenten con los conocimientos necesarios de acuerdo con estándares internacionales.
opinión editorial
En la actualidad, sólo centros cambiarios, transmisores de dinero e instituciones de tecnología financiera están obligados a tener un oficial de cumplimiento certificado. Sin embargo, el funcionario precisó que en algunos sectores, pese a no estar obligados, ya todas sus entidades cuentan con una persona certificada.
