resumen ejecutivo
- Evaluación mutua GAFI.
- Impartición de justicia deficiente.
- Deficiencias del pais.
impacto
- En el 2018 se obtuvieron seis sentencias condenatorias (por lavado de dinero) y en el 2019, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, este número subió a 84.
opinión editorial
- México tiene deficiencias, principalmente en tres aspectos: la detección del beneficiario final, la vigilancia sobre estructuras jurídicas, especialmente fideicomisos, y la impartición de justicia.
