resumen ejecutivo
- General León Trauwitz.
- Plazo de tres días.
- Ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos.
impacto
- La UIF ordenó el bloqueo de de tres cuentas abiertas en Banjército, CIBanco y BBVA Bancomer, el 8 de enero de 2019, por una investigación en la que se acusa a Trauwitz de realizar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
opinión editorial
- Se determinó lo anterior asegurando que el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) invade facultades que solo le corresponden al Ministerio Público, pues desde un inició, la UIF debió presentar una denuncia, misma que nunca existió.
