resumen ejecutivo
- Información de socios y accionistas.
- Datos son útiles para lucha antilavado y factureros.
- Sin importar tamaño o sector.
impacto
- Aquellas personas morales que no cumplan con el envió de aviso respecto de sus socios u accionistas, se les cancelará el sello digital, con lo cual no podrán facturar, y/o tendrán que pagar una multa que va de entre 3 mil y 10 mil pesos.
opinión editorial
- La nueva disposición tiene de fondo seguir avanzando en la prevención de lavado de dinero y en el combate a operaciones simuladas que usan las factureras.
- La información puede ser útil para el reporte conocido como vigilancia profunda que elabora el fisco, que es una especie de informe que muestra una radiografía de cada contribuyente, en el cual se pueden detectar discrepancias fiscales.
